会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关，有效。会议审议通过了如下议案：
公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关，需要进行换届选举。经审议，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannesde Heus先生、丁云峰先生、邵彩梅女士、赵馨女士、张文良先生为公司第六届董事会非董事候选人，公司董事会提名胡建民先生、刘桓先生、王喆女士为公司
男，1963 年出生，中国国籍，生理学硕士学位，高级畜，禾丰牧业核心创始人。曾任美国谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任饲料工业协会会长、政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳农业大学特聘教授、博士生导师，同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。2003年至今任本公司董事长。
一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员，美国谷物公司技术主任、技术配方经理。现任公司董事、首席技术官，兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家生猪现代产业技术体系综合试验站、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。
男，1960 年出生，中国国籍，质量成本管理硕士学位，高级审计师、注册会计师、律师。曾任职于国家审计署驻沈阳特派员办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。现任本公司董事、首席财务官。
现任沈阳农业大学畜牧兽医学院教授、禾丰牧业董事，兼任中国畜牧兽医学会动物生理生化分会常务理事、畜牧兽医学会副理事长、动物学会副理事长、畜牧业经济研究会副理事长、沈阳市科技计划管理咨询专家。曾荣获“百千万人才工程”百层次人选和普通高校教学名师
9、王喆女，1980年出生，中国国籍，毕业于中国科学院动物研究所，生态学专业，博士学位。现任沈阳农业大学畜牧兽医学院教授，博士生导师。2009年至2012年，美国耶鲁大学，生态与进化生物学中心，博士后；2012年至2015年，华东师范大学，科学与技术跨学科高等研究院，研究员。